Kétszer annyi a bejelentett pénzmosás

Nagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál – olvasható a Magyar Nemzetben.

A lap szerint egy évvel korábban nagyjából 7.600 bejelentés futott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) berkeiben működő irodához kétséges pénzmozgások miatt. A NAV bűnügyi elnökhelyettese, Sors László a lapnak elmondta: az emelkedés oka, hogy tavaly egyes szereplők minden ügyben külön-külön küldték el az adatokat, míg mások – az addigi gyakorlatot megtartva – ügycsoportokról tettek együttes jelzést.

Az elnökhelyettes ugyanakkor azt is megjegyezte: a technikai indok mellett az is egyértelmű, hogy a pénzügyi szolgáltatók a korábbinál sokkal jobban figyelnek a jelekre. Az információs iroda a hazai, külföldi vagy a nemzetközi bűnügyi szerveknek küldhetik el az adatokat, tavaly 3500 bejelentést továbbítottak.

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal