A 2017. évi LIII. pénzmosási törvény rendelkezései 2020.januárjától megváltoztak, foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat. A változások egy része pontosítást tartalmaz, de egyes összeghatárok is módosultak.
A törvény hatályát kiterjesztették, a pénzügyi szolgáltatók, ügyvédek, közjegyzők, játékkaszinók és nemesfém kereskedők mellett a székhelyszolgáltatókra, valamint az ingatlanosokra, könyvvizsgálókra, adószakértőkre is.
Szigorodnak a készpénzes fizetés szabályai, elvileg minden szolgáltatóra vonatkozik, ha 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el. Alkalmazniuk kell a törvényt a kulturális javak, régiségek forgalmazóinak, tárolóinak, a letétkezelőknek, amennyiben 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletről van szó.
Új elem a virtuális és törvényes fizetőeszközökkel és azok átváltásával foglalkozó szolgáltatók, letétkezelők bevonása a törvény hatálya alá.
Pontosították a nyilvántartási és bejelentési feladatokat, valamint a kiemelt közszereplő fogalmát.
